معالجة الدفعات الصادرة بعملة الدولار الأمريكي

بالنظر إلى البيئة التنظيمية العالمية، يجب على (المشرق/ البنك) مراجعة سياسته للإلتزام بالمعايير المصرفية الدولية. والهدف من ذلك هو حماية مصالح البنك وعملائه.

من الان وصاعداَ - يجب أن تكون كافة تعليمات الدفع بالدولار الأمريكي التي يتم استلامها من عملاء البنك مدعومة بمستندات / معلومات إضافية قبل معالجة طلب تحويل الأموال. ستكون المستندات / المعلومات الإضافية مطلوبة عند البدء في طلب تحويل الأموال من خلال المشرق أونلاين و/ أو أي فرع من فروع المشرق.
المعلومات الإضافية مطلوبة من جميع عملاء الخدمات المصرفية للشركات، تم تصنيف المعلومات المطلوبة على أساس نوع الدفع. التفاصيل أدناه
نوع الدفعة المستندات /المعلومات الإضافية المطلوبة
الدفعات الخدمية
  • نوع الخدمة المقدمة
  • البلد الذي تم فيه تقديم الخدمة
  • اختياري:
    • تفاصيل المستخدم النهائي - الإسم,تاريخ الميلاد والجنسية
    • أي مستندات إضافية تدعم طلب تحويل الأموال (FTA)
الدفعات التجارية
  • ميناء التحميل
  • ميناء التفريغ / الوجهة المقصودة
  • البضائع / اسم السفينة
  • رقم IMO/ الرحلة
  • نسخ عن الفاتورة التجارية / الفاتورة المبدئية
  • نسخة عن وثيقة النقل [على سبيل المثال: بوليصة الشحن، فاتورة الشحن الجوي، النقل براً]
  • اختياري:
    • تفاصيل المستخدم النهائي - الإسم,تاريخ الميلاد والجنسية
    • أي مستندات إضافية تدعم طلب تحويل الأموال (FTA)
الدفعات التجارية المقدمة
  • نسخ عن الفاتورة التجارية / الفاتورة المبدئية
  • نوع البضائع (يرجى تحديد تفاصيل السلع التجارية)
  • منشأ البضائع: يرجى ذكر اسم البلد
  • ميناء التحميل
  • ميناء التفريغ / الوجهة المقصودة
  • اختياري:
    • البضائع / اسم السفينة
    • رقم IMO/ الرحلة
    • تفاصيل المستخدم النهائي - الإسم,تاريخ الميلاد والجنسية
هام: إن الإخفاق في تقديم المستندات / المعلومات المطلوبة قد يؤدي إلى إلغاء تعليماتكم. لن يكون البنك مسؤولاً عن أي خسارة في سعر الصرف نتيجة رفض أية معاملات. قد يطلب البنك أيضاً مستندات / معلومات أخرى لاحقاً من أجل الإيفاء بالتزاماته التنظيمية وتلبية متطلبات البنك المستفيد / المراسل. في مثل هذه الظروف ، نطلب منك الاستجابة الفورية والتعاون الكامل من جانبك في تقديم التفاصيل. للإستفسار، يرجى عدم التردد في الاتصال بخدمة العملاء لدينا على الرقم 763 4244 4 971+ أو إرسال بريد إلكتروني إلى SMEFTdocs@mashreq.com.

الأسئلة الأكثر شيوعاً – تعزيز العناية الواجبة EDD للدفعات الصادرة بعملة الدولار الأمريكي