تحديث نموذج اعرف عميلك
وفقا لقواعد البنك المركزي، فإنه يتوجب على جميع البنوك الاحتفاظ بمستندات/ معلومات سارية المفعول لعملائهم طوال الوقت.
يرجى العلم بأنه سيتم تطبيق التعليمات الواردة أدناه على حساب الأعمال "الشركات" إذا لم يتم تحديث نموذج معرفة العميل:
| تفاصيل الإجراءات | عدد الأيام المسموح بها بعد انتهاء المهلة |
| إلغاء دفتر الشيكات | 45 يوماً |
| تجميد الرصيد بجميع الحسابات | 90 يوماً |
| غلق جميع الحسابات | 365 يوماً |
لتحديث نموذج اعرف عميلك عبر الإنترنت، انقر على جهة إصدار الرخص التجارية في منطقتك
دائرة التنمية الاقتصادية دبيجهات أخرى لإصدار الرخص التجارية أخري
يرجى الزيارة أقرب فرع من فروع بنك المشرق وتقديم النسخ الأصلية والسارية من المستندات المطلوبة أدناه
- جواز السفر الخاص بجميع المُلّاك/ الشركاء/ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ إليهم
- تأشيرة دولة الإمارات العربية المتحدة / هوية الإمارات لجميع مالكي الشركاء / شركاء POA
- الرخصة التجارية / شهادة التأسيس / شهادة حسن السيرة والسلوك. لمعرفة المزيد انقر هنا
- عقد التأسيس والنظام الأساسي (في حال وجود أي تعديلات)
- العنوان والدليل في الإمارات العربية المتحدة
- نموذج الامتثال الضریبي الأمریكي بشأن الحسابات الخارجیة، إذا لم يتم تقديمه (قم بالتحميل)
- Cنموذج الامتثال الضریبي الأمریكي بشأن الحسابات الخارجیة، إذا لم يتم تقديمه (قم بالتحميل)
- بيان الملف الشخصي للأعمال (قم بالتحميل)
لمزيد من التفاصيل ، اتصل بمدير العلاقات الخاص بك أو اتصل بمركز الاتصال المصرفي للأعمال - 04 4244763